Rank: Newbie
Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 104
Points: 0
|
quote:
Gởi bởi linhvang
"Rửa tiền" nghĩa là gì hở các bạn?
Rửa tiền là rửa sạch ( to laundry, cleaning) đồng tiền dơ (dirty money, illegal funds such as money from selling drugs) trở thành đồng tiền sạch, hợp pháp: clean money, money obtained legally. Từ đồng tiền kiếm được một cách bất chính trở thành đồng tiền tương tự như tiền bạc của những người kiếm được hợp pháp. Mr. Hải Phòng mang tiền từ Việt Nam sang Vancouver, BC mua 3 căn nhà và làm nông trại trồng cần sa. Mùa gặt hái đầu tiên anh ta thâu được $400,000 trong vòng 3 tuần. Với số tiền mặt lớn như vậy anh ta nhờ người quen ký thác vào nhà banks ở nhiều trương mục khác nhau, và mỗi lần ký thác đừng để qua con số $10,000 trong một ngày vì IRS đòi hỏi người nhận tiền hay nhà bank phải khai báo cash transactions of over $10,000. Mục tiêu của luật này là để tìm ra cái trail của drug money và cũng giúp ích rất nhiều trong việc ngăn chận việc chuyển tiền của terrorists. Dường như ông giáo sư Ả Rập ở đại học Florida bị vướng chuyện gây quỳ và chuyển tiền này thì phải. Tiền ở Vancouver chạy qua banks ở Seattle hoặc các trung tâm chuyển tiền để gởi về về Việt Nam để mua nhà, đất. Tẩu tán tiền dơ (dirty money) của những tội phạm cũng là phạm tội money laudering. I guess  To fight the crime, it's best to use the help from the IRS. quote:
Who must file Form 8300?
Any persons who receive more than $10,000 while conducting their trade or business must file a Form 8300. The $10,000 may occur in a single transaction, or a series of related transactions.What is a related transaction?
Transactions between a buyer, or agent of the buyer, and a seller that occur within a 24-hour period are related transactions.
In addition, transactions more than 24 hours apart are related if the recipient of the cash knows, or has reason to know, that each transaction is one of a series of connected transactions.
Does the 24-hour period mean one day such as all day Tuesday or does it mean literally 24 hours such as from 11:00 am on Tuesday to 11:00 am on Wednesday?
A 24-hour period is 24 hours, not necessarily a calendar day or banking day.
http://www.irs.gov/busin...le/0,,id=148821,00.html quote:
Money laundering
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Money laundering, the metaphorical "cleaning of money" with regards to appearances in law, is the practice of engaging in specific financial transactions in order to conceal the identity, source and/or destination of money and is a main operation of underground economy.
In the past, the term "money laundering" was applied only to financial transactions related to organized crime. Today its definition is often expanded by government regulators (such as the United States Office of the Comptroller of the Currency), to encompass any financial transaction which generates an asset or a value as the result of an illegal act, which may involve actions such as tax evasion or false accounting. As a result, the illegal activity of money laundering is now recognized as potentially practiced by individuals, small and large business, corrupt officials, members of organized crime (such as drug dealers or the Mafia) or of cults, and even corrupt states or intelligence agencies, through a complex network of shell companies based in offshore tax havens.
The increasing complexity of financial crime, the increasing recognised value of so-called "financial intelligence" (FININT) in combating transnational crime and terrorism, and the speculated impact of capital extracted from the legitimate economy has led to an increased prominence of money laundering in political, economic and legal debate. In many jurisdictions, money laundering is seen as an "activity based" offense.
http://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
|